№
п/п
|
Наименование
организации
|
ИНН
|
Ранее
выданная лицензия
|
Дата
аннулирования
|
Причина
аннулирования
|
1
|
ПАО "Донской КБ"
|
6164102186
|
061-04250-100000
|
01.11.2016
|
По заявлению
|
6164102186
|
061-04364-000100
|
01.11.2016
|
По заявлению
|
||
2
|
ЗАО "Финансовая
компания "Интерфин трейд"
|
7701254863
|
077-07674-100000
|
01.11.2016
|
По нарушению
|
077-07678-010000
|
01.11.2016
|
По нарушению
|
|||
077-07686-000100
|
01.11.2016
|
По нарушению
|
|||
077-07683-001000
|
01.11.2016
|
По нарушению
|
|||
3
|
ЗАО "РЕГИСТРОНИКС"
|
7709022254
|
10-000-1-00267
|
10.11.2016
|
По нарушению
|
4
|
ООО Управляющая компания
"Деловой Мир Траст"
|
7701797926
|
077-12798-100000
|
10.11.2016
|
По нарушению
|
077-12809-010000
|
10.11.2016
|
По нарушению
|
|||
077-13485-000100
|
10.11.2016
|
По нарушению
|
|||
077-12820-001000
|
10.11.2016
|
По нарушению
|
|||
5
|
«Северный Народный Банк» (ПАО)
|
1101300820
|
087-03425-001000
(ДУ)
|
11.11.2016
|
По заявлению
|
воскресенье, 27 ноября 2016 г.
Обзор компаний, лишившихся лицензий в ноябре 2016 года
суббота, 19 ноября 2016 г.
Обзор компаний, лишившихся лицензий в октябре 2016 года
№
п/п
|
Наименование
организации
|
ИНН
|
Ранее
выданная лицензия
|
Дата
принятия решения об аннулировании
|
Причина
аннулирования
|
1
|
ЗАО
"Менеджмент Партнер"
|
7721563919
|
077-12972-100000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
1
|
ЗАО
"Менеджмент Партнер"
|
7721563919
|
077-12975-010000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
1
|
ЗАО
"Менеджмент Партнер"
|
7721563919
|
077-11750-000100
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
1
|
ЗАО
"Менеджмент Партнер"
|
7721563919
|
077-12978-001000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
2
|
ООО
"ИФК ПрофИнвест"
|
7615002703
|
076-07585-100000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
2
|
ООО
"ИФК ПрофИнвест"
|
7615002703
|
176-08422-010000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
2
|
ООО
"ИФК ПрофИнвест"
|
7615002703
|
176-08426-001000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
3
|
ООО
"ИК"Прагматика"
|
7701899124
|
077-13469-100000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
3
|
ООО
"ИК"Прагматика"
|
7701899124
|
077-13474-010000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
3
|
ООО
"ИК"Прагматика"
|
7701899124
|
077-13479-001000
|
04.10.2016
|
По нарушению
|
Схема по выводу денежных средств за рубеж через ценные бумаги (методические рекомендации Банка России № 18-МР)
Одна из самых распространенных
схем по выводу денежных средств за рубеж с использованием ценных бумаг выглядит
следующим образом.
Брокер или юридическое лицо - клиент
брокера аккумулируют на своем счете поступающие по фиктивным договорам от
фирм-однодневок денежные средства.
Когда собирается круглая сумма
(50-200 млн руб.) брокер (или клиент брокера) заключают внебиржевой договор
купли-продажи ликвидных ценных бумаг, торгующихся на Московской бирже (как
правило это облигации – ОФЗ или евробонды российских эмитентов, хранящиеся в
иностранном депозитарии – Euroclear) с иностранным брокером или
юридическим лицом (поставщиком ценных бумаг).
После чего происходят денежные
расчеты и деньги перечисляются иностранной фирме. Облигации перечисляются со
счета депо иностранной фирмы на счет депо российского брокера в Euroclear
(т.е. облигации не покидают Euroclear).
Затем (как правило в день
покупки) брокер продает облигации обратно иностранной фирме или же третьей
стороне, которая затем перепродает их иностранной фирме.
Таким образом денежные средства
оседают за рубежом, выводятся из иностранной фирмы на счета оффшоров, а ценные
бумаги возвращаются иностранной фирме.
Подробнее данная схема описана в
методических рекомендациях Банка России № 18-МР от 15.07.2015. Ниже привожу
полный текст рекомендаций.
четверг, 17 ноября 2016 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)